Compliance

Conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares

As criptomoedas são tecnologias que, no Brasil, ainda não foram devidamente definidas ou regulamentadas. Porém, a NegocieCoins possui diretrizes de Compliance estabelecidas pelas autoridades reguladoras, bem como medidas de governança inerentes às suas atividades.

Prezamos pela transparência, legalidade e imagem da empresa, combatendo a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, para que as criptomoedas não sejam utilizadas de maneira indevida.

A NegocieCoins verifica a documentação e dados de seus clientes, resguardando o direito de aprovar ou recusar o cadastro, assim como requerer documentação suplementar, no momento do cadastro ou em qualquer momento posterior. Também, verifica-se a titularidade das transações, evitando que as contas sejam movimentadas por terceiros.

As operações suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro e atividades ilícitas ou indevidas, como a movimentação da conta do usuário por terceiros, serão reportadas aos órgãos competentes.